Antiriciclaggio (AML)
Il corso fornisce una panoramica completa della normativa antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Analizza obblighi, responsabilità e presidi di controllo previsti per gli intermediari.
Approfondisce i principali rischi AML e le misure di prevenzione.
Al termine, i partecipanti acquisiscono competenze operative per la corretta gestione della compliance AML.
Il corso AML è progettato per fornire una conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale e internazionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Vengono analizzati i principi fondamentali della normativa AML, con particolare attenzione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
Il corso illustra ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, inclusi funzioni di controllo, management e organi aziendali.
Ampio spazio è dedicato all’analisi del rischio di riciclaggio e alle metodologie di riciclaggio.
Vengono inoltre approfonditi i presidi organizzativi e procedurali richiesti dalla normativa vigente.
Attraverso esempi pratici, il corso supporta la comprensione delle principali casistiche operative.
Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di riconoscere comportamenti a rischio e applicare correttamente le misure di prevenzione AML all’interno della propria realtà professionale.
Deep Learning Italia struttura le sue lezioni in maniera molto semplice: all’interno di ogni sezione ci sono video esplicativi, in cui il docente spiega la lezione, corredati da slides.
Il percorso di apprendimento solitamente è intervallato da test a risposta multipla che permettono di monitorare la comprensione degli argomenti di studio.
Chi ha una mente aperta e predisposta all’analisi: le lezioni sono adatte a chiunque ma è necessario avere passione per i numeri e i calcoli, oltre che tanta pazienza.
Chi lavora anche full time: se sei un lavoratore full time non ti preoccupare! Potrai seguire le lezioni in completa autonomia nel tuo tempo libero.
Chi vuole crescere professionalmente: Se vuoi elevare la tua carriera Deep Learning Italia ti da l’opportunità di poterlo fare a costi contenuti.
Ecco l’indice trasformato esattamente nel formato richiesto:
01. Introduzione
- 01.01. Introduzione
- 01.01. Quiz
02. Il mondo della Compliance Antiriciclaggio e le sue evoluzioni
- 02.01. Il mondo della Compliance e Antiriciclaggio e destinatari
- 02.01. Quiz
- 02.02. I destinatari della normativa Antiriciclaggio
- 02.02. Quiz
03. Strumenti e tecnologie per il contrasto al riciclaggio
- 03.01. Sistemi di monitoraggio e identificazione del titolare effettivo
- 03.01. Quiz
04. Processi e metodologie nell’ambito della compliance legale
- 04.01. il processo delle operazioni sospette (SOS)
- 04.01. Quiz
- 04.02. L’Operatività della SOS in Italia
- 04.02. Quiz
- 04.03. Il rapporto tra reato di riciclaggio e reato presupposto
- 04.03. Quiz
- 04.04. Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio
- 04.04. Quiz
- 04.05. Il Risk Based Approach nel contrasto al riciclaggio
- 04.05. Quiz
05. Compliance internazionale e collaborazione tra Stati
- 05.01. Compliance internazionale e collaborazione tra Stati-Fatca – CRS – DAC – PARTE 1
- 05.02. Compliance internazionale e collaborazione tra Stati-Fatca – CRS – DAC – PARTE 2
- 05.02. Quiz
06. Le Merci Dual Use
- 06.01. Le Merci Dual Use
- 06.01. Quiz
07. Gli illeciti Amministrativi , I Reati Tributari
- 07.01. Gli illeciti Amministrativi , I Reati Tributari
- 07.01. Quiz
08. L’Economia Sommersa
- 08.01. L’Economia Sommersa
- 08.01. Quiz
09. Le Criptovalute
- 09.01. Le Criptovalute
- 09.01. Quiz
10. L’Istituto giuridico dei TRUST
- 10.01. L’Istituto giuridico dei TRUST – PARTE 1
- 10.02. L’Istituto giuridico dei TRUST – PARTE 2
- 10.02. Quiz
11. Gli NPL
- 11.01. GLI NPL – PARTE 1
- 11.02. GLI NPL – PARTE 2
- 11.03. GLI NPL – PARTE 3
- 11.03. Quiz
12. Il mercato delle opere d’arte e il rischio di riciclaggio
- 12.01. Il mercato delle opere d’arte e il rischio di riciclaggio
- 12.01. Quiz
13. L’internazionalizzazione delle normative AML
- 13.01. L’internazionalizzazione delle normative AML
- 13.01. Quiz
14. Conclusioni e prospettive future
- 14.01. Conclusioni e prospettive future nell’AML
- 14.01. Quiz
15. Certificato
Descrizione Docenti
Il docente vanta una consolidata esperienza pluriennale in ambito compliance regolamentare.
Ha maturato competenze specialistiche in materia di antiriciclaggio (AML) e Market Abuse.
Ricopre attualmente incarichi presso diversi soggetti obbligati in qualità di Responsabile AML e Compliance.
Ha operato in contesti finanziari strutturati e altamente regolamentati.
Ha supportato l’implementazione e l’evoluzione dei presidi di controllo interno.
È coinvolto nella definizione di politiche e procedure di conformità.
Partecipa attivamente ai processi di valutazione dei rischi regolamentari.
Contribuisce allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e controllo.
Opera in costante aggiornamento rispetto alla normativa nazionale ed europea.
Collabora con le funzioni aziendali e gli organi di controllo.
Ha esperienza nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Supporta e gestisce i processi di adeguata verifica e segnalazione.
Svolge attività di formazione specialistica in ambito compliance.
È relatore in corsi di aggiornamento professionale presso anche università Italiane
Il suo approccio è rigoroso, metodologico e strutturato.
Predilige una trattazione chiara e aderente alla prassi operativa.
Trasmette competenze immediatamente applicabili.
Contribuisce alla diffusione di una solida cultura della compliance.
È riconosciuto per affidabilità e professionalità.
Rappresenta un punto di riferimento in ambito AML e Market Abuse nel contesto nazionale.
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